惠泉啤酒(600573):福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案

原标题:惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年 5月 20日
3. 股东会股权登记日：

二、取消议案、增加临时提案的情况说明
(一)取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号	议案名称
12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案
12.01	关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案
12.02	关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案

2、取消议案原因
鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员进行换届选举。为提高决策效率，经公司股东北京燕京啤酒股份有限公司提议，公司取消原定提交 2025年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》之《关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案》，并将《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。上述提案事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

本次取消议案和增加临时提案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。

(二)增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京燕京啤酒股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2026年 4月 13日公告了 2025年年度股东会的召开通知，单独持有50.08%股份的股东北京燕京啤酒股份有限公司，在 2026年 5月 8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
（1）《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》。

（2）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

1 《关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
2 《关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
3 《关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案》；
4 《关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
5 《关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

（3）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

1 《关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案》；
2 《关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案》；
3 《关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案》。

上述提案内容详见公司同日披露《关于变更会计师事务所的公告》和《关于董事会换届选举的公告》。

三、除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2026年 4月 13日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消部分议案、增加临时提案后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年 5月 20日 14点 30分
召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年 5月 20日
至2026年 5月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	《2025年年度报告》全文及摘要	√
4	2025年度利润分配议案	√
5	关于确定公司审计机构 2025年度审计费用的议案	√
6	关于对 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案	√
7	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
10	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于聘任 2026年度会计师事务所的议案	√
累积投票议案
13.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
13.01	关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.02	关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.03	关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.04	关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.05	关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
14.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案	√
14.02	关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案	√
14.03	关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案	√

另：股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-9项已经公司于 2026年 4月 9日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过；议案 10-11项已经公司于 2025年 8月 6日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过；议案 12-14项已经公司于 2026年 5月 8日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 4月 13日、2025年 8月 8日和 2026年 5月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年度财务决算报告
3	《2025年年度报告》全文及摘要
4	2025年度利润分配议案
5	关于确定公司审计机构 2025年度审计费用的议案
6	关于对 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案
7	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度
10	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案
12	关于聘任 2026年度会计师事务所的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	/
13.01	关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案
13.02	关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案
13.03	关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案
13.04	关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案
13.05	关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案
14.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	/
14.01	关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案
14.02	关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案
14.03	关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。